Má tá baint agat le hearraí a iompórtáil isteach sna SA, smaoinigh ar seo mar do ghlao tar éis -aníos. Osclaíodh aghaidh nua i bhforfheidhmiú an bhóna bháin, agus tá an Roinn Dlí agus Cirt sna SA (DOJ) tar éis crosfhriotail a chur go mór ar imghabháil custam agus taraifí. Ní bhaineann sé seo le hearráidí páipéarachais amháin; táthar ag déileáil leis mar bhagairt thromchúiseach choiriúil do gheilleagar na SA agus don tslándáil náisiúnta, agus dhearbhaigh oifigigh shinsearacha gur “lárthosaíocht forfheidhmithe choiriúil” anois é.
Ag comhdháil mhór tionscail níos luaithe an mhí seo, chuir oifigigh DOJ teachtaireacht gan athbhrí: tá "píblíne" cásanna coiriúla ag teacht, agus ba cheart do chuideachtaí "féachaint ar an spás seo". Téann an cniogbheartaíocht seo thar phionóis shibhialta isteach i réimse na bhfeileonachtaí, na gcúiseamh comhcheilg, agus an t-am príosúin a d’fhéadfadh a bheith ann.
Cuireann an tArd-Cásanna i nGeallta a bhfuil Aird an DOJ orthu
Léiríonn díotáil le déanaí na tactics ionsaitheach atá á n-ionchúiseamh. Is leabhar súgartha iad de na rudaí nach bhfuil le déanamh:
- An Mirage "Déanta i Meiriceá":Díotáladh dhá chuideachta atá bunaithe i Denver agus a gcuid feidhmeannach as a líomhnaítear a bheith ag iompórtáil na Síne forklift agus iad ag maíomh go bréagach go raibh siad "Déanta i Meiriceá".
- An Scéim Trasloingsithe $86 Milliún:Gearradh cuideachta jewelry Indinéiseach, UBS Gold, as scéim chun os cionn $86 milliún i ndleacht a sheachaint. Líomhnaítear gur d’aistrigh siad earraí tríd an Iordáin chun tionscnamh a éileamh go bréagach ó thír a raibh comhaontú saorthrádála aici sna Stáit Aontaithe agus d’éiligh siad go bréagach fiú gur monaraíodh roinnt jewelry sna SA.
- An Phléadáil Ciontach Smuigleála:Phléadáil déantóir bainne foirmle do naíonáin ciontach as earraí a smuigleáil isteach sna SA agus as iarracht a dhéanamh doiciméid chalaoiseacha a chur trí chustaim.
Tá pionóis throma i gceist leis na muirir a bhaineann-cosúil le smuigleáil (18 USC § 545) agus iontráil earraí trí ráitis bhréagacha (18 MSU § 542)-, agus tá uasmhéid reachtúil de 20 bliain i bpríosún i gceist le smuigleáil amháin.
An Dóigh a Spreagtar Imscrúduithe: Stoirm Foirfe do Chomhlíonta
Níl an DOJ ag obair sa dorchadas. Tá siad ag giaráil uirlisí cumhachtacha a mhéadaíonn nochtadh suntasach do chuideachtaí neamhchomhlíontacha:
- An sceithire agus an Dreasacht Iomaíoch:I rabhadh lom, tá Tascfhórsa Calaoise Trádála an DOJ ag spreagadh leideanna go gníomhach. Thug siad cuireadh go sonrach do chuideachtaí Mheiriceá mí-iompar iomaitheoirí a thuairisciú. Dhearbhaigh oifigigh go bhfuil siad “go gníomhach ag fáil leideanna ó chuideachtaí faoi chuideachtaí iomaitheoirí eile”. D’fhéadfadh d’iomaitheoirí a bheith mar fhoinse do d’imscrúdú.
- Sonraí-Brath Tiomanta:Tar éis leabhar súgartha ó aonaid calaoise cúram sláinte, tá an DOJ ag baint úsáide as ard-anailísíocht sonraí chun sonraí trádála a chíor agus bratacha dearga a aithint. Is fusa anois ná riamh don rialtas patrúin in aicmiú, luacháil agus tír thionscnaimh a fheiceáil.
- An Fhoirceadal "Eolas Comhchoite":Go dlíthiúil, is féidir corparáid a bheith faoi dhliteanas as eolas comhcheangailte a cuid fostaithe. Ciallaíonn sé seo gur féidir fíricí atá ar eolas ag d’fhoirne díolacháin, lóistíochta agus airgeadais-ní amháin d’oifigeach comhlíonta-a chur i leith na cuideachta ar fad sa chúirt.
An Cniogbheartaíocht a Loingseoireacht: Ó Bhaol go Buntáiste Athléimneach
Sa timpeallacht seo, ní feidhm chúloifige amháin é bunchomhlíonadh a thuilleadh; is sciath straitéiseach ríthábhachtach é. Maidir le gnóthais, ní hamháin gur eagla-gur cheart go mbeadh an freagra mar ghníomh chun slabhra soláthair níos athléimní, níos trédhearcaí agus níos inchosanta a thógáil.
Seo an áit a bhfuil tábhacht ag baint le saineolas. AgXMAE Loighistic, tuigimid go bhfuil comhlíonadh nua-aimseartha comhtháite i ngach nasc den slabhra soláthair. Cabhraímid lenár gcomhpháirtithe an riosca ardaithe seo a threorú ní hamháin le páipéarachas, ach le soiléireacht agus le rialú:
- Rioscaí Bunaidh agus Luachála a Mhaolú:Cuirimid saineolas ar fáil maidir le bainistiú a dhéanamh ar na doiciméid agus na próisis chasta atá ag teastáil le haghaidh tír chruinn na ndearbhuithe tionscnaimh agus na luachála táirge{-dhá cheann de phríomhréimsí riosca an DOJ.
- Teicneolaíocht le haghaidh Trédhearcachta:Trí réitigh faoi thiomáint na teicneolaíochta a ghiaráil, cabhraímid le doiciméid chustaim a shruthlíniú agus infheictheacht fíor-ama a fheabhsú. Cruthaíonn sé seo rian iniúchta-réidh agus laghdaítear earráidí láimhe a d’fhéadfaí a mhíthuiscint.
- Ag Tógáil Seasamh Inchosanta:I ré ina ndéanann ionchúisitheoirí measúnú ar éifeachtacht na gclár comhlíonta, léiríonn comhpháirtí lóistíochta eolach mar chuid de d’éiceachóras tiomantas réamhghníomhach d’allmhairiú dleathach. Feidhmímid mar leathnú ar do chuid iarrachtaí comhlíonta, ag cinntiú go bhfuil gluaiseacht fhisiciúil earraí ar aon dul lena dearbhú dlíthiúil.
Tá teachtaireacht an DOJ soiléir: ní cosaint é aineolas ar na rialacha, agus tá riosca imghabhála thar a bheith coiriúil anois. Is iad na gnólachtaí a mbeidh rath orthu ná na cinn a fheiceann nach bhfuil sé seo ina ualach, ach mar riachtanas chun oibríochtaí lóistíochta níos cliste, níos trédhearcaí agus a chomhlíonann go hiomlán a thógáil. I ndomhan ina bhfuil do slabhra soláthair faoi mhicreascóp, is é an duine a roghnaíonn tú mar do chomhpháirtí lóistíochta ceann de na cinntí is tábhachtaí maidir le bainistiú riosca.
